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Comisión de Nombramientos y Retribuciones

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones está formada por cuatro miembros. Un presidente de carácter independiente, dos vocales también independientes y un vocal calificado como "otro consejero externo". La vigencia del cargo es de 3 años a contar desde el nombramiento.

D. Mariano Martín Mampaso

Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de DIA / Consejero Independiente

Fecha de nombramiento: 5 de julio de 2011

Última fecha de reelección: 21 de marzo de 2017

Acciones y opciones de la compañía: 71.656 / 0

El Sr. Martín es licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Se incorporó en 1976 a Procter & Gamble, donde permaneció durante 33 años, desarrollando distintas responsabilidades en España e internacionalmente. En junio de 2009, se retiró de su último cargo, Presidente mundial de ventas de la compañía. Ha sido miembro del Consejo de Administración de AECOC, del Consejo de Gobierno de GS1 US, del Consejo Ejecutivo de Global Commerce Initiative y del Consejo de Administración de Zinkia Entertainment S.A.

D. Antonio Urcelay Alonso

Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de DIA / Otro Consejero Externo

Fecha de nombramiento: 25 de junio de 2015

Última fecha de reelección: 21 de marzo de 2017

Acciones y opciones de la compañía: 50.612 / 0

El Sr. Urcelay es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En su trayectoria profesional ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos: trabajó en el departamento de marketing de Procter & Gamble, fue Director General de Ahold España, ejerció como abogado en el despacho J. y B. Cremades, fue Director General de la cadena de supermercados Digsa, S.A. y, posteriormente, de Leche Pascual, S.A. En 1996 se incorporó a Toys R Us, donde ha ocupado diversas responsabilidades en España e internacionalmente. Desde 2013 y hasta junio de 2015, fue Presidente del Consejo de Administración de Toys R Us Inc. y Consejero Delegado con responsabilidad sobre el total de los negocios de la compañía en el mundo. En 2016 fue miembro del Consejo de Administración de Tuc Tuc, S.L.

Otros consejos en los que está presente D. Antonio Urcelay:

Kipenzi, S.L.

  • Actividad: tiendas de animales Kiwoko
  • Vigente: sí
  • Cargo: consejero

Calidad Pascual, S.A.

  • Actividad: alimentación
  • Vigente: sí
  • Cargo: consejero

Corporación Empresarial Pascual, S.L.

  • Actividad: alimentación
  • Vigente: sí
  • Cargo: consejero

Dª. Angela Spindler

Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de DIA / Consejera Independiente

Fecha de nombramiento: 22 de abril de 2016

Acciones y opciones de la compañía: 26.384 / 0

La Sra. Spindler es licenciada en Psicología por la Universidad de Manchester. En 1983, la Sra. Spindler comenzó su carrera trabajando en el área de ventas y marketing en distintas empresas tales como Cadbury Plc., Coca Cola Schweppes Beverages Ltd. y Pedigree Masterfoods. Posteriormente, la Sra. Spindler ha ejercido competencias de dirección ejecutiva y de operaciones de negocio en Asda Stores Ltd., desde 1997 a 2007, y en Debenhams Plc. en 2008. Asimismo, de 2009 a 2013 la Sra. Spindler ha ejercido el cargo de Consejera Delegada de The Original Factory Shop Ltd y, de 2013 a octubre de 2018, ha sido Consejera Delegada de N Brown Group Plc. y, por lo tanto, responsable de su sociedad operativa.

D. Richard Golding

Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de DIA / Consejero Independiente

Fecha de nombramiento: 9 de mayo de 2018

Acciones y opciones de la compañía: 984.892 / 0

El Sr. Golding es licenciado en Administración de Empresas por la London Thames University. En su trayectoria profesional ha ocupado, entre otros, los cargos de Director de marketing en Cadbury Schweppes y Presidente, Consejero, Consejero Delegado regional RJR Nabisco. Además, ha sido Consejero Delegado de Dorna Promoción del Deporte; Presidente, Consejero Delegado y miembro del Consejo de Administración del grupo Parques Reunidos; y Presidente del Grupo Memora.

En la actualidad, es consultor Operating Partner de Hill Path Capital, Industry Advisor para Advent International y Presidente no ejecutivo de Parques Reunidos.

Otros consejos en los que está presente el Sr. Golding:

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.

  • Actividad: Operador de parques de ocio
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Presidente no ejecutivo

Comisión de Auditoría y Cumplimiento

La Comisión de auditoria y cumplimiento está formada por tres miembros. Un presidente de carácter independiente, y dos vocales también independientes. La vigencia del cargo es de 3 años a contar desde el nombramiento.

D. Julián Díaz González

Presidente de la Comisión de Auditoria de DIA / Consejero independiente

Fecha de nombramiento: 5 de julio de 2011

Última fecha de reelección: 22 de abril de 2016

Acciones y opciones de la compañía:  70.373 / 0

El Sr. Díaz es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas – ICADE. Tras desempeñar los cargos de Director General en TNT Leisure, S.A., Director General de la División Aeroportuaria de Aldeasa, Director General de Aeroboutiques de México, S.A. de C.V. y Director General de Deor, S.A. de C.V., se incorporó a Latinoamericana Duty-Free, S.A. de C.V. Desde 2004 ocupa el cargo de C.E.O. (Chief Executive Officer) de Dufry AG.

Otros consejos en los que está presente D. Julián Díaz González:

Dufry International AG

  • Actividad: Venta al por menor
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Consejero Delegado y Vicepresidente del consejo de administración.

Dufry South America

  • Actividad: Venta al por menor
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Vicepresidente

Duty Free Caribbean Holdings

  • Actividad: Venta al por menor
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Vicepresidente

Hudson, Ltd.

  • Actividad: Venta al por menor
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Consejero y Vicepresidente del consejo de administración

Dª María Garaña Corces

Vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de DIA / Consejera Independiente

Fecha de nombramiento: 14 de diciembre de 2016

Última fecha de reelección: 21 de marzo de 2017

Acciones y opciones de la compañía:  13.973 / 0

La Sra. Garaña es licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad de San Pablo CEU. Tiene un Máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Harvard. Ha trabajado en varias compañías tales como Bain & Company, Inc., Grupo Televisión Azteca, S.A., o Zoom Media (USA). Posteriormente, se incorporó a Microsoft México S. de R.L. de C.V. como Directora de Marketing y Negocios, y ha desempeñado los cargos de Presidenta & CEO de Microsoft - Cono Sur, Presidenta y CEO de Microsoft Ibérica, S.R.L. y Vice Presidenta EMEA de Microsoft Business Solutions. Desde enero de 2018 desarrolla el cargo de Directora General de Servicios Profesionales para la región EMEA de Google L.L.C.

Ha formado parte del Consejo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (European Institute of Innovation & Technology - Not-for-Profit). En la actualidad, es miembro del Consejo Asesor (Supervisory Board) de Euler Hermés (Grupo Alliance).

Otros consejos en los que está presente la Sra. María Garaña:

Alantra Partners S.A.

  • Actividad: compañía de servicios financieros, banca de inversión y gestión de activos en el segmento mid-market global
  • Vigente: sí
  • Cargo: consejera independiente

Liberbank, S.A.

  • Actividad: banca
  • Vigente:  sí
  • Cargo: Consejera independiente, Presidenta de la Comisión de Retribuciones y miembro de la Comisión de riesgos

D. Jaime García-Legaz

Vocal del consejo de DIA / Consejero independiente

Fecha de nombramiento: 10 de enero de 2019  (por cooptación)

Acciones y opciones de la compañía: 0

D. Jaime García-Legaz es licenciado en Administración de Empresas por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF). Además, el Sr García-Legaz tiene un Doctorado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Es Técnico Comercial y Economista del Estado desde 1994.

El Sr. García-Legaz ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el sector público. Comenzó su actividad profesional en CajaMurcia, como gestor. A continuación, fue economista junior en el Banco de España y Director de Regulación Financiera (1993-1995) y Director de Deuda Pública (1993-1999) en el Tesoro español.

Entre los años 1999 y 2000 fue Asesor Económico de la Presidencia del Gobierno, entre el 2000 y el 2002, fue Director del Gabinete del Secretario de Telecomunicaciones y entre 2002 y 2004, Director General de Bienestar y Educación, formando parte del Gabinete del Presidente.

Desde 2004 hasta 2008, fue Director de Economía y Política Pública en la Fundación FAES y Director General de Estadística en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Además, ha sido diputado en el Congreso (2008-2012), en donde asumió la Secretaría de la Comisión de Asuntos Económicos y Finanzas en el periodo 2008-2011. Asimismo, entre 2005 y 2008 fue asesor de la Cámara de Comercio de Brasil.

Entre 2011 y 2015, trabajó en el Ministerio de Economía desempeñando las siguientes funciones: Representante de Comercio español en la Unión Europea y en el Consejo de Ministros del G-20 y Secretario de Estado de Comercio, Comercio Internacional e Inversión extranjera.

Durante ese periodo, también fue Presidente Ejecutivo de “Invest in Spain” (2011-2012) y Presidente del ICEX (2011-2015). Entre 2015 y 2017, fue Presidente Ejecutivo de CESCE, Presidente del Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito y Presidente de Informa Dun & Bradsteet.

Por último, entre 2017 y 2018 fue Presidente y consejero delegado de AENA, SME, S.A.

Otros consejos en los que está presente el Sr. García-Legaz:

Aena Desarrollo Internacional, SME, S.A.

  • Actividad: Aena Internacional es la sociedad filial de Aena para el desarrollo de su actividad internacional
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Consejero

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