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DIA CorporateConsejo de Administración

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El consejo de administración de DIA está compuesto por 12 miembros de los cuales seis son independientes, uno ejecutivo, tres con la calificación de “otros consejeros externos” y dos dominicales. La vigencia de los cargos es de 3 años a contar desde el nombramiento o , en su caso, reelección por parte de la Junta General.  

Dª. Ana María Llopis Rivas

Presidenta no ejecutiva del Consejo de DIA / Otra consejera externa

Fecha de nombramiento: 5 de julio de 2011

Última fecha de reelección: 22 de abril de 2016

Acciones y opciones de la compañía: 93.639

Licenciada en Físicas por la Universidad de Maryland y Doctora en Ingeniería de Ciencias de Materiales por la Universidad de Berkeley. Tras una estancia en Procter & Gamble, Banesto y Schweppes, fue fundadora y consejera delegada de Openbank, tras lo cual formó parte del Órgano de Supervisión de ABN Amro. Hasta abril de 2011 ha ocupado el cargo de consejera de British American Tobacco.

Otros consejos en los que está presente Dª Ana Mª Llopis:

Société Générale

  • Actividad: Banca
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Consejera independiente. Miembro del comité de nombramientos y gobierno corporativo.

Global Ideas4all, S.L

  • Actividad: Consultoría estratégica, realización de planes de desarrollo, investigación de mercado, divulgación, distribución multicanal
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Consejera delegada

Fundación José Félix Llopis

  • Actividad: Fomento del intercambio cultural, especialmente de las artes plásticas, entre Iberoamérica y España
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Patrona

D. Richard Golding

Vicepresidente primero del consejo de DIA / Consejero independiente

Fecha de nombramiento: 5 de julio de 2011

Última fecha de reelección: 28 de abril de 2017

Acciones y opciones de la compañía: 938.329

El Sr. Golding es licenciado en Administración de Empresas por la London Thames University. En su trayectoria profesional ha ocupado, entre otros, los cargos de Director de marketing en Cadbury Schweppes y Presidente, Consejero, Consejero Delegado regional RJR Nabisco. Además, ha sido Consejero Delegado de Dorna Promoción del Deporte; Presidente, Consejero Delegado y miembro del Consejo de Administración del grupo Parques Reunidos; y Presidente del Grupo Memora.

En la actualidad, es consultor Operating Partner de Hill Path Capital, Industry Advisor para Advent International y Consultor para Parques Reunidos.

D. Mariano Martín Mampaso

Vicepresidente segundo del consejo de DIA / Consejero independiente

Fecha de nombramiento: 5 de julio de 2011

Última fecha de reelección: 28 de abril de 2017 

Acciones y opciones de la compañía: 58.677

El Sr. Martín es licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Se incorporó en 1976 a Procter & Gamble, donde permaneció durante 33 años, desarrollando distintas responsabilidades en España e internacionalmente. En junio de 2009, se retiró de su último cargo, Presidente mundial de ventas de la compañía. Ha sido miembro del Consejo de Administración de AECOC, del Consejo de Gobierno de GS1 US, del Consejo Ejecutivo de Global Commerce Initiative y del Consejo de Administración de Zinkia Entertainment S.A.

D. Ricardo Currás de Don Pablos

Consejero delegado de DIA / Consejero ejecutivo

Fecha de nombramiento: 28 de junio de 2000

Última fecha de reelección: 22 de abril de 2016

Acciones y opciones de la compañía: 276.244

Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y Master Business Administration por el Instituto de Empresa. Tras una corta estancia en Arthur Andersen, se incorporó al Grupo DIA en 1986 como analista en control de gestión. En 1991, pasó a formar parte de la Dirección Comercial del grupo como Director de Marca Propia. En 1994 se hizo cargo de la Dirección de Operaciones Comerciales y Logística y en 1997 fue nombrado Director Comercial del Grupo DIA. En 2006 se sumó al Comité de Dirección del Grupo Carrefour como Director Ejecutivo DIA España. En mayo del 2009 fue nombrado Director Ejecutivo y máximo responsable del Grupo DIA además de miembro del Comité Ejecutivo de Carrefour. Tras el spin-off de Carrefour, en julio de 2011, es Consejero Delegado de Grupo DIA.

Otros consejos en los que está presente D. Ricardo Currás de Don Pablos:

Finandia, E.F.C., S.A.U.

  • Actividad: Financiera
  • Vigente: Sí
  • Cargo: presidente del consejo

AECOC

  • Actividad: fabricación y distribución
  • Vigente: sí
  • Cargo: consejero

D. Julián Díaz González

Vocal del consejo de DIA / Consejero independiente

Fecha de nombramiento: 5 de julio de 2011

Última fecha de reelección: 22 de abril de 2016

Acciones y opciones de la compañía: 61.354

El Sr. Díaz es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas – ICADE. Tras desempeñar los cargos de Director General en TNT Leisure, S.A., Director General de la División Aeroportuaria de Aldeasa, Director General de Aeroboutiques de México, S.A. de C.V. y Director General de Deor, S.A. de C.V., se incorporó a Latinoamericana Duty-Free, S.A. de C.V. Desde 2004 ocupa el cargo de C.E.O. (Chief Executive Officer) de Dufry AG.

Otros consejos en los que está presente D. Julián Díaz González:

Dufry International AG

  • Actividad: Venta al por menor
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Consejero Delegado y Vicepresidente del consejo de administración.

Dufry South America

  • Actividad: Venta al por menor
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Vicepresidente

Duty Free Caribbean Holdings

  • Actividad: Venta al por menor
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Vicepresidente

Hudson, Ltd.

  • Actividad: Venta al por menor
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Consejero y Vicepresidente del consejo de administración

D. Antonio Urcelay Alonso

Vocal del consejo de DIA / Otro consejero externo

Fecha de nombramiento: 5 de julio de 2011

Última fecha de reelección: 28 de abril de 2017

Acciones y opciones de la compañía: 40.325

El Sr. Urcelay es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En su trayectoria profesional ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos: trabajó en el departamento de marketing de Procter & Gamble, fue Director General de Ahold España, ejerció como abogado en el despacho J. y B. Cremades, fue Director General de la cadena de supermercados Digsa, S.A. y, posteriormente, de Leche Pascual, S.A. En 1996 se incorporó a Toys R Us, donde ha ocupado diversas responsabilidades en España e internacionalmente.

Desde 2013 y hasta junio de 2015, fue Presidente del Consejo de Administración de Toys R Us Inc. y Consejero Delegado con responsabilidad sobre el total de los negocios de la compañía en el mundo. En 2016 fue miembro del Consejo de Administración de Tuc Tuc, S.L..

Otros consejos en los que está presente D.  Antonio Urcelay Alonso:

Kipenzi, S.L.

  • Actividad: tiendas de animales Kiwoko
  • Vigente: Sí
  • Cargo: consejero

Calidad Pascual, S.A.

  • Actividad: alimentación
  • Vigente: Sí
  • Cargo: consejero

Corporación Empresarial Pascual, S.L.

  • Actividad: alimentación
  • Vigente: Sí
  • Cargo: consejero

D. Juan María Nin Génova

Vocal del consejo de DIA / Otro consejero externo

Fecha de nombramiento: 22 de abril de 2016 (por cooptación el 15 de octubre de 2015 y ratificado en JGA el 22 de abril de 2016) 

Acciones y opciones de la compañía: 14.973

El Sr. Nin es Abogado-Economista por la Universidad de Deusto y Master in Laws por la London School of Economics and Political Sciences. Ha desarrollado su carrera primordialmente en el sector público y financiero. Fue Director de Programas con el Ministerio para las relaciones con las Comunidades Europeas. Fue Director General del Banco Santander Central Hispano, Consejero Delegado del Banco Sabadell, Director General de “la Caixa” y, finalmente, Vicepresidente y Consejero Delegado de CaixaBank, Criteria y Fundación La Caixa. También ha sido miembro de los Consejos de Administración de otras sociedades cotizadas de muy diversa naturaleza.

Ha ocupado cargos de relevancia en diferentes instituciones como la Fundación Consejo España-Estados Unidos y el Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección. Actualmente es miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto Business School y ESADE Business School.

También es Operating Partner de Corsair Capital LLC, Industry Advisor de Permira Asesores, S.L. y asesor de CBRE Real Estate y de CAP GEMINI.

Otros consejos en los que está presente D. Juan María Nin:

Azora Capital S.L.

  • Actividad: gestora independiente de capital privado
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Consejero

Grupo de empresas Azvi S.L.

  • Actividad: construcción y promoción inmobiliaria
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Representante en el órgano de administración de Officio-1 S.L., consejero de la sociedad

Société Générale

  • Actividad: banca
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Consejero independiente. Miembro del comité de riesgos y del comité de remuneraciones

Dª. Angela Spindler

Vocal del consejo de DIA / Consejera independiente

Fecha de nombramiento: 22 de abril de 2016 (por cooptación el 15 de febrero de 2016 y ratificado en JGA el 22 de abril de 2016)

Acciones y opciones de la compañía: 15.744

La Sra. Spindler es licenciada en Psicología por la Universidad de Manchester. En 1983, la Sra. Spindler comenzó su carrera trabajando en el área de ventas y marketing en distintas empresas tales como Cadbury Plc., Coca Cola Schweppes Beverages Ltd. y Pedigree Masterfoods. Posteriormente, la Sra. Spindler ha ejercido competencias de dirección ejecutiva y de operaciones de negocio en Asda Stores Ltd., desde 1997 a 2007, y en Debenhams Plc. en 2008. Asimismo, de 2009 a 2013 la Sra. Spindler ha ejercido el cargo de Consejera Delegada de The Original Factory Shop Ltd. Actualmente, es Consejera Delegada de N Brown Group Plc. y, por lo tanto, es responsable de su sociedad operativa.

Otros consejos en los que está presente la Sra. Angela Spindler:

N Brown Group PLC

  • Actividad: moda y productos para el hogar
  • Vigente: sí
  • Cargo: consejera delegada

D. Borja de la Cierva Álvarez de Sotomayor

Vocal del consejo de DIA / Consejero independiente

D. Borja de la Cierva Álvarez de SotomayorFecha de nombramiento: 28 de abril de 2017 (por cooptación el 5 de septiembre de 2016 y ratificado en la JGA el 28 de abril de 2017)

Acciones y opciones de la compañía: 19.049

El Sr. de la Cierva es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Santiago de Compostela. Además, tiene un Máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Vigo y posee el título profesional de Censor Jurado de Cuentas. Su actividad profesional la ha desarrollado en tres áreas fundamentales. Inició su actividad en el sector de la auditoría, trabajando como auditor en la firma Arthur Andersen durante nueve años.

En 1995, se incorporó a la Dirección General Financiera de Inditex, S.A., en donde desarrolló una exitosa carrera hasta el año 2006 como Group Chief Financial Officer, justo después se incorporó a El Corte Inglés, S.A. en donde ha ocupado los puestos de Subdirector de Compras y, más recientemente, Director de la Cadena de Abastecimiento (Supply Chain Director) hasta el mes de mayo de 2016. Igualmente ha desarrollado también una destacable actividad docente y de investigación impartiendo clases en distintas universidades en España y el extranjero y ha sido miembro del Equipo de Consultoría para la Directiva Europea de Transparencia y de los Expertos Contables de la Comisión Española para la implementación de los estándares IFRS en las empresas públicas. De igual forma, ha sido miembro del Consejo de Unirisco SCR, primera sociedad de capital riesgo Universitaria autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España. En la actualidad, es miembro del Consejo Supervisor (‘Supervisory Board’) de UNINVEST, S.G.E.I.C., S.A.

Otros consejos en los que está presente el Sr. de la Cierva:

Be Diligence Strategy Consulting, S.L.

  • Actividad: servicios de consultoria
  • Vigente: sí
  • Cargo: Administrador

Dª. María Garaña Corces

Vocal del consejo de DIA / Consejera independiente

Fecha de nombramiento: 28 de abril de 2017 (por cooptación el 14 de diciembre de 2016 y ratificado en la JGA el 28 de abril de 2017)

Acciones y opciones de la compañía:  5.435

La Sra. Garaña es licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad de San Pablo CEU. Tiene un Máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Harvard. Ha trabajado en varias compañías tales como Bain & Company, Inc., Grupo Televisión Azteca, S.A., o Zoom Media (USA). Posteriormente, se incorporó a Microsoft México S. de R.L. de C.V. como Directora de Marketing y Negocios, y ha desempeñado los cargos de Presidenta & CEO de Microsoft - Cono Sur, Presidenta y CEO de Microsoft Ibérica, S.R.L. y Vice Presidenta EMEA de Microsoft Business Solutions. Desde enero de 2018 desarrolla el cargo de Directora General de Servicios Profesionales para la región EMEA de Google L.L.C.

Ha formado parte del Consejo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (European Institute of Innovation & Technology - Not-for-Profit). En la actualidad, es miembro del Consejo Asesor (Supervisory Board) de Euler Hermés (Grupo Alliance).

Otros consejos en los que está presente la Sra. María Garaña:

Alantra Partners, S.A.

  • Actividad: compañía de servicios financieros, banca de inversión y gestión de activos en el segmento mid-market global
  • Vigente: sí
  • Cargo: consejera independiente

Liberbank, S.A.

  • Actividad: banca
  • Vigente:  sí
  • Cargo: Consejera independiente, Presidenta de la Comisión de Retribuciones y miembro de la Comisión de riesgos

D. Stephan DuCharme

Vocal del consejo de DIA / Consejero Dominical

Stephan DucharmeFecha de nombramiento: 20 de abril de 2018

Acciones y opciones de la compañía: 0

El Sr. DuCharme es graduado en Economía y Ciencias Políticas por la Universidad de California Berkeley. Tiene un Máster en Administración de Empresas (MBA) por INSEAD. Ha trabajado en varias compañías tales como Alfa Group donde desempeñó el cargo de Director Financiero, Control y de Desarrollo Corporativo; SUN Group, donde ocupó el puesto de Director; y ha ostentado el cargo de Consejero en numerosas sociedades, tales como SUEK Siberian Coal & Energy Company, Lomisis JSC, Iberia Refreshments, First Ukraine International Bank.

Dispone de una notable experiencia profesional en el sector retail o de distribución. Desde 2016 es Presidente del Consejo de Supervisión de X5 Retail Group (entre 2012 y 2016 ocupó el cargo de Consejero Delegado), y es, asimismo, Socio Director de la división retail de LetterOne Group y Presidente del Consejo de Administración de Holland & Barrett desde 2017.

Otros consejos en los que está presente el Sr. Stephan DuCharme:

Holland & Barrett

  • Actividad: distribución de productos de higiene y cosmética
  • Vigente: sí
  • Cargo: Presidente del Consejo de Administración

D. Karl-Heinz Holland

Vocal del consejo de DIA / Consejero Dominical

Karl Heinz HollandFecha de nombramiento: 20 de abril de 2018

Acciones y opciones de la compañía: 0

El Sr. Holland es graduado en Administración de Empresas por la Universidad de Augsburgo de Ciencias Aplicadas. Ha desempeñado numerosos cargos directivos en el Grupo Lidl entre 2003 y 2014, llegando a liderar con éxito dicha organización durante más de seis años.

En la actualidad ostenta los cargos de Presidente del Consejo Asesor de Der Gruene Punkt, Asesor Sénior de Boston Consulting Group, miembro del Consejo de Supervisión de Zooplus AG y miembro del Consejo Asesor de la división retail de Letterone.

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