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DIA CorporateComisiones del Consejo

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Comisión de Retribuciones y Nombramientos

La Comisión de retribución y nombramientos está formada por tres miembros. Un presidente de carácter independiente y otro vocal también independiente. La vigencia del mismo es de 3 años a contar desde su formación tras la salida a bolsa de la compañía en julio de 2011.

D. Mariano Martín Mampaso

Presidente/ Independiente

Fecha de nombramiento: 5 de julio de 2011

Fecha de reelección: 19 de marzo de 2014

Acciones y opciones de la compañía: 41.271

Licenciado en Económicas. Se incorporó en 1976 a Procter & Gamble, empresa en la que permaneció durante 33 años, hasta su retiro como presidente mundial de ventas de la compañía en junio de 2009. Actualmente ocupa el cargo de miembro del consejo de administración de AECOC, del Consejo de Gobierno de GS1 US y del Consejo Ejecutivo de Global Commerce Initiative.

D. Antonio Urcelay Alonso

Vocal / Independiente

Fecha de nombramiento: 26 de junio de 2015

Acciones y opciones de la compañía: 26.524

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En su trayectoria profesional ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos: trabajó en el departamento de marketing de Procter & Gamble, fue Director General de Ahold España, ejerció como abogado en el despacho J. y B. Cremades, fue Director General de la cadena de supermercados Digsa, S.A. y, posteriormente, de Leche Pascual, S.A. En 1996 se incorporó a Toys R Us, donde ha ocupado diversas responsabilidades en España e internacionalmente. Desde 2013 y hasta junio de 2015, fue Presidente del Consejo de Administración de Toys R Us Inc. y Consejero Delegado con responsabilidad sobre el total de los negocios de la compañía en el mundo.

Otros consejos en los que está presente D. Antonio Urcelay:

Kipenzi, S.L.

  • Actividad: tiendas de animales Kiwoko
  • Vigente: sí
  • Cargo: consejero

Dª. Angela Spindler

Vocal / Independiente

Fecha de nombramiento: 22 de abril de 2016 (por cooptación el 8 de febrero de 2016 y ratificado en JGA el 22 de abril de 2016).

Acciones y opciones de la compañía: 0

Dña. Angela Spindler, es licenciada en Psicología por la Universidad de Manchester. En 1983, la Sra. Spindler comenzó su carrera trabajando en el área de ventas y marketing en distintas empresas tales como Cadbury plc, Coca Cola Schweppes Beverages ltd y Pedigree Masterfoods. Posteriormente, la Sra. Spindler ha ejercido competencias de dirección ejecutiva y de operaciones de negocio en Asda Stores ltd, desde 1997 a 2007, y en Debenhams plc en 2008. Asimismo, de 2009 a 2013 la Sra. Spindler ha ejercido el cargo de Consejera Delegada de The Original Factory Shop ltd.

Otros consejos en los que está presente la Sra. Angela Spindler.

N Brown Group PLC

  • Actividad: moda y productos para el hogar
  • Vigente: sí
  • Cargo: consejera delegada

JD Williams & Company Lmited

  • Actividad: moda y productos para el hogar
  • Vigente: sí
  • Cargo: consejera delegada

Comisión de Auditoría y Cumplimiento

La Comisión de auditoría y cumplimiento está formada por cuatro miembros. Un presidente de carácter independiente y tres vocal tambien independientes. La vigencia del mismo es de 3 años a contar desde su formación tras la salida a bolsa de la compañía en julio de 2011.

D. Richard Golding

Presidente / Independiente

Fecha de nombramiento: 5 de julio de 2011

Fecha de reelección: 19 de marzo de 2014

Acciones y opciones de la compañía: 33.628

Licenciado en Administración de Empresas por la London Thames University. En su trayectoria profesional ha ocupado, entre otros,  los cargos de Director de Marketing del grupo Cadbury Schweppes, Consejero Delegado de Aspro Ocio, Consejero Delegado de Dorna Promoción del Deporte, Consejero Delegado de Two Wheel Promotion, Presidente para el negocio del tabaco y parte del negocio de alimentación de RJR Nabisco para España, Portugal, Italia, Francia, Andorra y Reino Unido. Además, ha sido Presidente, CEO y miembro del Consejo de Administración del grupo Parques Reunidos, así como Senior Advisor. Actualmente, es Industry Advisor para Advent International.

Otros consejos en los que está presente D. Richard Golding:

Memora, Servicios Funerarios, S.L.

  • Actividad: servicios funerarios
  • Vigente: sí
  • Cargo: consejero

D. Julián Díaz González

Vocal / Independiente

Fecha de nombramiento: 5 de julio de 2011

Fecha de reelección: 6 de mayo de 2013

Acciones y opciones de la compañía: 45.217

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas – ICADE. Tras desempeñar los cargos de Director General en TNT Leisure, S.A., Director General de la División Aeroportuaria de Aldeasa, Director General de Aeroboutiques de México, S.A. de C.V. y Director General de Deor, S.A. de C.V., se incorporó a Latinoamericana Duty-Free, S.A. de C.V. Desde 2004 ocupa el cargo de CEO (Chief Executive Officer) de Dufry AG. Además, es miembro del Consejo de Administración de Dufry International AG, Duty Free Caribbean Holdings y Presidente del Group Executive Committee de Dufry AG. El 5 de julio de 2011 fue nombrado consejero independiente y presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Otros consejos en los que está presente D. Julián Díaz González:

Dufry International AG

  • Actividad: Venta al por menor
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Consejero Delegado y Presidente Ejecutivo y miembro del Comité.

Dufry South America

  • Actividad: Venta al por menor
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Vicepresidente

Duty Free Caribbean Holdings

  • Actividad: Venta al por menor
  • Vigente: Sí
  • Cargo: Vicepresidente

D. Juan María Nin Génova

Vocal / Independiente

Fecha de nombramiento: 15 de octubre de 2015

Acciones y opciones de la compañía: 1.172

Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto y Master in Laws por la London School of Economics and Political Sciences. Ha desarrollado su carrera primordialmente en el sector público y financiero. Fue Director de Programas con el Ministerio para las relaciones con las Comunidades Europeas. Fue Director General del Banco Santander Central Hispano, Consejero Delegado del Banco Sabadell, Director General de “la Caixa” y, finalmente, Vicepresidente y Consejero Delegado de CaixaBank, Criteria y Fundación La Caixa. También ha sido miembro de los Consejos de Administración de otras sociedades cotizadas de muy diversa naturaleza. Ocupa cargos de relevancia en diferentes instituciones como la Universidad de Deusto, la Fundación Consejo España-Estados Unidos y el Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección. Actualmente, es miembro del Consejo de Administración de Indukern, S.A., de Naturhouse Health, S.A., de Azora Capital, S.L., de Officio -1, S.L. y, en representación de Officio -1, S.L., de Grupo de Empresas Azvi, S.L. Actualmente, asesora a los Presidentes de las sociedades Ditecsa y Levante Capital Partners.

Indukern S.A.

  • Actividad: distribución de química fina
  • Vigente: sí
  • Cargo: consejero

Naturhouse Health, S.A.

  • Actividad: dietética y distribución
  • Vigente: sí
  • Cargo: consejero

Azora Capital S.L.

  • Actividad: gestora independiente capital privado
  • Vigente: sí
  • Cargo: consejero

Officio-1 S.L.

  • Actividad: gestión, administración y asesoramiento de empresa
  • Vigente: sí
  • Cargo: consejero

Grupo de empresas Azvi S.L.

  • Actividad: cosntrucción y promoción inmobiliaria
  • Vigente: sí
  • Cargo: representante en el órgano de administración de Officio-1 S.L., consejero de la sociedad

Société Générale

  • Actividad: bancaria
  • Vigente: sí
  • Cargo: consejero independiente. Miembro del comité de riesgos y del comité de remuneraciones

D. Borja de la Cierva Álvarez de Sotomayor

Vocal / Independiente

D. Borja de la Cierva Álvarez de SotomayorFecha de nombramiento: 5 de septiembre de 2016

Acciones y opciones de la compañía: 0

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Santiago de Compostela, Máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Vigo y posee el título profesional de Censor Jurado de Cuentas.

Su actividad profesional la ha desarrollado en tres áreas fundamentales. Inició su actividad en el sector de la auditoría, trabajando como auditor en la firma Arthur Andersen durante nueve años. En 1995, se incorporó a la Dirección General Financiera de Inditex, S.A., en donde desarrolló una exitosa carrera hasta el año 2006 como Group Chief Financial Officer, justo después se incorporó a El Corte Inglés, S.A. en donde ha ocupado los puestos de Subdirector de Compras y, más recientemente, Director de la Cadena de Abastecimiento (Supply Chain Director) hasta el mes de mayo de 2016.

Igualmente ha desarrollado también una destacable actividad docente y de investigación impartiendo clases en distintas universidades en España y el extranjero y ha sido miembro del Equipo de Consultoría para la Directiva Europea de Transparencia y de los Expertos Contables de la Comisión Española para la implementación de los estándares IFRS en las empresas públicas. De igual forma, ha sido miembro del Consejo de Unirisco SCR, primera sociedad de capital riesgo Universitaria autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España .

Dª María Garaña

Consejera independiente / Vocal

Fecha de nombramiento: 14 de diciembre de 2016

Acciones y opciones de la compañía:  0

Dña. María Garaña Corces es licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad de San Pablo CEU. Además, la Sra. Garaña tiene dos Máster en Dirección de Empresas; uno por el la Universidad de San Pablo CEU y otro por la Universidad de Harvard.

La Sra. Garaña ha desarrollado su actividad profesional en diferentes sectores (telecomunicaciones, banca y servicios públicos (‘utilities’)) y países (principalmente en Norte América, Latinoamérica y Europa), lo que le ha proporcionado una amplia experiencia internacional en las distintas áreas en las que se ha especializado. Comenzó su carrera en 1992 en los sectores bancario y de consultoría y, posteriormente, trabajó en varias compañías tales como Bain & Company, Inc., Grupo Televisión Azteca, S.A., o Zoom Media (USA). En 2003 se incorporó a Microsoft México S. de R.L. de C.V. como Directora de Marketing y Negocios, en 2006 fue nombrada Presidenta & CEO de Microsoft - Cono Sur y en 2008 fue nombrada Presidenta y CEO de Microsoft Ibérica, S.R.L. En 2015, fue designada Vice President EMEA de Microsoft Business Solutions.

Entre 2007 y 2016, ha formado parte del consejo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (European Institute of Innovation & Technology - Not-for-Profit). Es miembro en la actualidad del Consejo Asesor (Supervisory Board) de Euler Hermés (Grupo Alliance).

Otros consejos en los que está presente la Sra. María Garaña:

Alantra Partners S.A.

  • Actividad: compañía de servicios financieros, banca de inversión y gestión de activos en el segmento mid-market global
  • Vigente: yes
  • Cargo: consejera independiente

Liberbank, S.A.

  • Actividad: banca
  • Vigente:  sí
  • Cargo: Consejera independiente, Presidenta de la Comisión de Retribuciones y miembro de la Comisión de riesgos

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